中共棗莊市財金控股集團有限公司委員會

關于巡察整改情況的通報

根據市委統一部署，2020年9月28日至12月10日，市委第五巡察組對棗莊財金集團黨委進行了巡察。12月24日，市委巡察組向棗莊財金集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作基本情況

市委巡察是對集團黨委各項工作的一次“把脈會診”，是對全體黨員干部黨性覺悟、組織紀律、作風建設的一次政治體檢，充分體現了市委對集團黨建工作和改革發展的關心和支持。市委巡察組反饋的問題，精準深刻、切中要害，提出的整改意見建議，客觀中肯、明確具體，具有很強的針對性和指導性，是對我們更好地踐行初心使命、履行職能責任的有力指導和促進。集團黨委完全接受市委巡察組的巡察意見，堅決服從市委關于全面從嚴治黨和做好巡察整改工作的各項要求，進一步強化政治擔當、責任擔當，不折不扣、從嚴從實抓好整改落實。

一是提高政治站位，強化責任擔當。收到巡察反饋意見后，棗莊財金集團黨委立即召開會議傳達學習，統一思想認識，自覺承擔起管黨治黨政治責任，明確整改落實中的黨委主體責任，黨委書記第一責任人責任，班子成員分管責任和相關部門的落實責任，切實把整改工作責任扛牢抓實。集團黨委召開了巡察整改專題民主生活會，班子成員深入查擺，對黨建責任履行等方面深刻剖析。整改過程中，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以巡察整改為契機，全面履行從嚴治黨主體責任，以抓鐵有痕、踏石留印的勁頭，確保各項整改任務落地見效、見底到位。

二是加強組織領導，凝聚整改合力。成立棗莊財金集團巡察整改工作領導小組，集團黨委負責人任組長，集團黨委班子成員任副組長，其他班子成員及中層以上人員為成員。制定印發了《關于落實市委第五巡察組巡察反饋意見的整改方案》，每一項整改任務都做到要求明確、措施具體、責任到人，研究制定整改措施115條。集團黨委成員嚴格落實“一崗雙責”，帶頭制定整改措施，領導做好分管部門的整改工作，各牽頭部門認真做好牽頭整改工作，配合部室、直屬公司扎實做好職責范圍內的整改工作，合力推動巡察整改持續深入。領導小組辦公室每兩周調度進展情況，研究解決難點問題，保證了整改工作有序有效，扎實推進。

三是注重整改實效，確保全面提升。通過整改落實，黨委的領導核心作用更加凸顯，黨支部規范化水平得到提高，黨建工作基礎不斷夯實，為企業改革發展提供有力政治保證。巡察整改各項措施的實施運用，促進了企業的平穩運行，推進了全體黨員干部工作作風的轉變和業務能力的提升，干部隊伍精神狀態明顯提振，運行更加規范高效，凝聚力戰斗力得到提升。

二、市委巡察組反饋意見整改進展情況

（一）“學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入，落實上級重大決策部署有差距”方面

1.關于“政治理論學習有欠缺”問題

整改進展情況：一是1月6日，集團黨委召開黨委理論中心組專題學習會議，會上集團黨委班子成員集中深入學習習總書記對國企領域重要指示精神、習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話、2020年7月21日在企業家座談會上的講話。二是2月2日，集團黨委印發《棗莊市財金集團黨委理論學習中心組2021年理論學習安排意見》，學思踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，按照學習安排意見認真按時組織黨委理論中心組學習，聚焦習近平總書記對國企領域重要指示精神，及時完善理論中心組學習內容。三是制定《中共棗莊市財金控股集團黨委“第一議題”學習制度》，堅持把學習習總書記系列講話精神作為黨委會第一議題，根據黨委研究和制定的集團發展戰略，擔保對象已全面轉向1000萬元以下的小微企業，加大發展普惠金融和擔保力度。

2.關于“推進現代國有企業機制建設意愿和作為不夠”問題

整改進展情況：一是再次學習2019年12月集團印發的《棗莊市財金控股集團有限公司黨委議事規章》《棗莊市財金控股集團有限公司董事會議事規則》研究重大事項。分清黨委會、董事會議事內容，執行黨委會前置研究事項，安排專人記錄黨委會、董事會會議紀要和會議記錄。明確黨委會董事會決策事項和內容，按照相關制度執行。二是集團自2020年12月組織各部門按周填報《集團經理辦公會工作落實表》和《集團經理辦公會工作推進表》，固定每周一上午集團組織召開經理辦公會，聽取各部門上周工作推進情況和下周工作計劃匯報，經理層對經營相關工作進行安排部署。

3.關于“金融服務企業、支持產業轉型發展措施較少”問題

整改進展情況：一是加強溝通對接，融資擔保公司已與工商銀行、中國銀行、農業銀行、濟寧銀行等機構對接，并進行合作準入前的各項工作，減資工商變更一旦完成，便可準入合作。2021年可利用擔保體系的金融杠桿，建立和培育棗莊市融資擔保體系，擴大擔保覆蓋面，大大提高擔保額；通過普惠金融平臺及財金集團官網、公眾號等媒介，積極宣傳擔保業務相關政策，加大宣傳力度；已與山亭區、嶧城區對接擔保合作方案和業務開展模式，準備設立辦事處或分支機構，已擬定合作方案向區政府領導匯報商定；針對小微企業，開展“信易貸”“創業貸”，提高小微企業占比。二是積極發揮應急轉貸資金作用，應急轉貸資金公司增加注冊資本金，已于2021年1月8日完成公司增資，將注冊資本金增加到836萬元,增資比例達67.2%，提升公司資金實力。2021年第一季度已服務企業24家次、投放量超過6億元。2020年以優秀的業績獲得山東省應急轉貸體系管理機構評選的“業務優勝獎”，在全省運營機構中充分肯定了我市應急轉貸基金在設立首年以來的運行成果以及為服務實體經濟做出的貢獻；積極拓展市場,以推介會、座談會等形式加大宣傳力度,主動聯系各家銀行機構推廣宣傳業務、積極尋求業務合作，逐一區市跑企業客戶，每筆業務均赴銀行和企業上門盡調對接,截至目前，已上門46戶，解決實際困難27家。以解決全市企業信貸資金續貸困難為目標，積極把政府惠企措施落到實處.今年一季度已與17家不同銀行機構網點合作、為24家次企業提供應急轉貸服務；同時每月及時通過財金集團網站等宣傳平臺，發布公司發展狀況、宣講政策等，提高公司知名度。三是配合棗莊市政府投資基金理事會辦公室擬定新的《棗莊市政府投資基金管理辦法》，待印發后，財金集團將按照相關要求爭取財政部門資金支持，繼續加大項目儲備，并持續關注已儲備項目運作情況。

（二）“履行國有企業職責使命不夠，廉潔從業有差距”方面

1.關于“政治站位不高，‘國企姓黨’的觀念不夠根深蒂固”問題

整改進展情況：一是再次強調2019年11月22日印發的《棗莊市財金控股集團有限公司“三重一大”事項決策實施細則（試行）》，執行黨委會前置研究事項，三重一大事項黨委會討論研究后，再召開董事會。2月25日集團“十四五”規編制完成并上報市財政局。二是融資擔保公司積極調整擔保策略，堅持政府準公共職能定位，聚焦主業，全面轉向支小支農，1000萬元以下的小微企業占比已達55%；利用省政府性融資擔保體系風險分擔機制，逐步放大擔保倍數，與郵儲銀行開展“總對總”批量擔保模式，“見貸即?！遍T檻低，已上報省行待審批；結合公司實際科學制定五年發展規劃。三是應急轉貸公司堅持主業發展方向，做好核心業務。2021年第一季度已服務企業24家次、投放量超過6億元。2020年獲得山東省應急轉貸體系管理機構評選的“業務優勝獎”，2021年公司力爭為不少于50家企業完成不少于10億元的應急轉貸服務業務；結合工作實際，進一步加強溝通匯報，多種形式向省公司匯報反映銀行不出具聯系單情況，并在參加2021年3月25日省公司召開的座談交流會上，建議加強對簽約合作銀行開展應急轉貸業務監督管理，并納入考核；加強與15家合作銀行的溝通，積極走訪各家銀行機構和監管部門，推進銀行積極參與進來，逐步提升銀行對于通過應急轉貸業務為企業還貸、續貸提供服務的重視度。四是投資部、新動能基金公司強化項目儲備，充實項目儲備庫。截至目前，企業項目儲備庫中共計儲備企業644家、涉及項目322個，相關信息還在不斷補充中；加快對已儲備項目梳理分析及考察，2020年全年考察企業40家，截至2021年3月，累計考察企業滕州瑞科天啟能源科技有限公司、山東新溯源電子商務有限公司等多家企業進行了現場考察；對接符合投資條件的項目，加快投資實施。積極對接上海鑰熠電子科技有限公司、山東幻科信息科技有限公司、山東中力高壓閥門股份有限公司等企業，計劃進一步開展投資盡調。五是金土地公司除正常追繳外加強與法院執行局對接與代理律師事務所合作，提高代理律所追償代理費率，激勵律師事務所追償工作積極性。2021年2月22日金土地公司經董事會全體通過，于2021年3月1日報集團批準后，金土地公司與棗莊市資產管理公司簽訂完成委托追償協議，將通過更專業化團隊對金土地債權、債務進行專業化運作管理，加大追償力度，減少國有資金流失。

2.關于“企業法治意識不夠強，財務管理有漏洞”問題

整改進展情況：一是財務管理部加強與業務部室的工作聯系溝通，由金土地公司對擔保代償情況每年至少進行兩次清查，預計或有債務金額提交財務管理部作為核算依據，財務管理部把金土地公司或有負債列入報表附注及時對外披露；與集團公司投資部、資產管理等部門定期核對長期股權投資項目，投資部、資產管理等部門對有減值跡象的預計可收回金額及時提報財務部，財務部據此計提減值準備。二是集團內有資金需求的公司與資金提供公司簽訂最高額借款協議作為集團內部借款轉賬依據；對集團各公司出具的2020年度報表完善會計報表附注，及時確認各公司收入，按照集團公司財務制度規定，保留庫存現金余額，制定資金使用計劃、合理利用資金，截至目前，共經“三重一大”研究決策資金使用事項10件。三是根據集團各公司業務性質，明確集團公司和各公司之間的資金往來條件。各公司根據各自業務性質，專戶存儲、使用各專項資金。各公司根據各自業務建立內部風險防控機制、資金使用情況定期匯報機制，截至目前共匯報了8次。集團公司風控審計部門定期檢查，確保集團和各公司合規、合法使用資金、管理賬戶。四是對應急轉貸資金設立帳戶實施封閉管理，已于2021年4月15日開立賬戶專項管理應急轉貸資金，避免集團及各公司之間頻繁出借資金問題；對資金使用情況實行全程跟蹤管理，及時支付、收回資金；明確資金內部決策權限，在權限范圍內的，履行內部決策程序；超過權限范圍報集團審批；開立賬戶專項管理后定期將資金運作情況向集團相關管理部門通報。

（三）“落實全面從嚴治黨‘兩個責任’虛短，內控責任意識淡薄、能力不足”方面

1.關于“對管黨治黨重視不夠”問題

整改進展情況：一是今年3月19日集團黨委印發《關于運用監督執紀“第一種形態”的實施辦法（試行）》，同時將《全面從嚴治黨主體責任清單》進行再次傳達，同時要求，深入貫徹落實黨的十九大關于全面從嚴治黨新要求，進一步強化集團黨組織管黨治黨主體責任，切實把紀律和規矩挺在前面。按照民主生活會會議方案、要求規范民主生活會領導干部個人發言材料，落實黨委全面從嚴治黨主體責任。二是區分責任界面，明確各自應負的責任、應抓的工作、應落實的要求、應達到的標準，建立起責任清單明晰、責任界限明確、責任落實清楚、責任追究可依的責任體系；黨委領導班子負起全面領導的集體責任，定期分析工作形勢，研究解決重點難點問題，推動工作有效落實。按照《黨風廉政建設責任制實施意見》，加強對黨風廉政建設工作的跟蹤落實，3月29日，召開集團黨委會，專題研究2021年度黨風廉政建設和反腐敗工作。三是加強日常監督，將黨風廉政責任制完成情況作為年度考核的重要內容，并將黨風廉政責任制完成情況在年度考核中的得分提高至5分。3月19日，制定了《棗莊市財金控股集團有限公司干部廉政檔案管理辦法（試行）》（棗財金發〔2021〕19號），建立干部廉政檔案制度，全面掌握公司干部個人廉政情況。四是3月19日，制定了《棗莊市財金控股集團有限公司廉政風險防控管理辦法（試行）》（棗財金發〔2021〕21號）和《2021年度廉政風險防控工作實施方案》（棗財金發〔2021〕17號），明確廉政風險防控工作的責任，定期組織工作領導小組檢查考核，嚴格按照要求督促各部室、直屬公司上報執行情況。五是加強對關鍵少數監督。監督領導班子及其成員按照黨風廉政建設責任制的要求，在《2021年度廉政風險防控工作實施方案》中增加了對領導班子廉政風險點進行排查，切實履行“一崗雙責”的責任，抓好自身和分管部室、直屬公司的廉政風險防控工作。

2.關于“紀委履行監督責任有欠缺”問題

整改進展情況：一是繼續加強學習。學習黨史、黨章、黨紀、黨規和紀委監委工作制度辦法，提高對紀檢監察工作職責的認識，2月3日，集團紀委同志集體學習了中央、省、市紀委全會精神；2月22日，在2月份黨員活動日暨組織生活會專題學習時，紀委同志領學了《黨章》第七章“黨的紀律”。3月19日制定了《棗莊市財金控股集團有限公司紀委（監察專員辦）日常監督工作辦法（試行）》（棗財金紀〔2021〕1號），明確監督重點，規范工作流程，提高監督質量，不斷鞏固和提升工作水平。二是增強工作計劃性。制定了年度工作計劃，有計劃地列席參加了擔審會、投決會、直屬公司董事會、業務部室討論會等，開展對重點業務、重點環節的監督。重大事項、重大問題及時向市紀委請示匯報。三是更加注重建章立制，3月19日制定了《棗莊市財金控股集團有限公司干部報告個人有關事項規定（試行）》（棗財金發〔2021〕20號）、《棗莊市財金控股集團有限公司干部廉潔從業談話制度（試行）》（棗財金發〔2021〕22號）、《棗莊市財金控股集團有限公司廉政風險防控管理辦法（試行）》《棗莊市財金控股集團有限公司紀委（監察專員辦）日常監督工作辦法（試行）》等制度辦法，促進集團紀檢監察工作更加規范。制定集團內部風險防控制度。

3.關于“內部監督缺失較大”問題

整改進展情況：一是風控審計部人員現已進行調整，將擔保公司的業務經理調至風控審計部，便于對直屬公司業務的監管，通過社會招聘，增加審計人員，充實風控審計部人員的力量；已完成2019年度的內審工作；已開展的審計工作有招待費專項審計、離職人員的離任審計；根據已制定的風險管理評價實施細則的相關內容，對各部門及直屬公司進行全面風險管理并評價，并將評價結果納入年終績效考核的內容，加大風險防范力度；實行閉環式管理，對董事會、經理辦公會等會議安排的事項，由相關部室和直屬公司定期上報給辦公室和風控審計部，檢查各項工作的完成情況，規避風險的發生。二是集團再次學習強調了《監事會議事規則》，監事會成員將嚴格按照《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，履行監事職責，監事會成員由投資部、風控審計部人員組成，從業務的開始階段介入，全面了解業務情況，以便對審議事項進行表決，認真負責深入細致的開展工作。監事會重點關注集團的發展動向和投資領域、額外的財務支出、超預期的投資等項目，及時堵塞集團決策程序疏漏，在風險防范上加強監督與管理，保障集團平穩高效運轉。三是對于應急轉貸規模超過500萬的單筆業務需求，公司根據企業實際需求和銀行信貸業務情況，在魯金監字〔2019〕15號文件中規定的風險管控措施的基礎上，進一步追加更多的風險管控措施以便于加強風險防控，如采取對關聯企業、實際控制人及法人追加擔保、增加相應價值的貨物或固定資產質押/抵押等措施。公司在2021年設立風險準備金，已于2020年底按照稅后利潤的10%比例提取風險準備金，是對于應急轉貸基金安全的有效保護，用于彌補轉貸資金可能發生的損失，保證應急轉貸基金的安全。四是融資擔保公司已按擔保業務管理辦法，2020年12月和2021年3月先后兩輪對在保的企業需要保后管理的18家企業進行了全面保后檢查，按時編寫報告，已及時歸檔；通過保后管理的情況看，企業生產正常，經營穩定，銀行貸款還款履約正常，沒有發現在保企業存在風險隱患。五是應急轉貸公司已于2021年3月份修改完善《棗莊市財融應急轉貸基金有限公司風險防控實施細則（試行）》，增加了對于企業違反轉貸協議、銀行延期放貸、拒絕放貸等情況的應急措施，按照業務實際情況分別采取協調溝通、催收、展期續貸、或仲裁/訴訟、查封凍結等多種措施進行清收，將風險處理機制納入公司的風險防控實施細則中，完善風險防控制度建設；加強企業員工業務風險培訓，2021年已培訓4次，15人次參加，切實增強業務操作人員綜合素質和風險識別防范能力。

（四）“全面落實新時代黨的組織路線不力，干部隊伍建設存在薄弱環節”方面

1.關于“對黨建工作重視不夠，組織建設不規范”問題

整改進展情況：一是加強黨建工作與集團中心業務工作有機結合，集團黨委牢固樹立抓好黨建是本職、不抓黨建是失職的意識，切實落實黨建工作責任制，推動集團黨建扎實開展，充分發揮黨建引領企業帶動作用，1月4日，新年開班第一天，集團黨委副書記、總經理楊建東同志以《學規劃建議建美好財金》為題為集團全體員工上專題黨課。二是完善豐富理論中心組學習內容，3月19日集團印發《棗莊市財金控股集團有限公司意識形態工作責任流程圖》，嚴格落實意識形態工作責任，定期召開專題會議進行綜合分析研判，牢牢把握意識形態領域斗爭的主動權。把意識形態作為黨的建設重要內容，納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，與業務工作緊密結合，同部署、同落實、同檢查、同考核，按照上級黨組織要求規范一學一報。三是嚴格落實“三會一課”制度，規范支委會討論研究內容，切實發揮支部戰斗堡壘作用。規范黨員組織生活，加強黨員理論學習、思想教育，黨員活動嚴格落實“四定兩掛一戴”，聯系市財政局確定財政大廈817會議室為集團支部活動陣地，在滿足“主題黨日”和“三會一課”學習基礎上創新學習方式，開展支部聯誼、現場教學活動，充分激發黨員爭先意識、廉潔自律、克己奉公，發揮黨員先鋒模范帶頭作用,3月12日，集團與市農商行簽訂黨建共建暨戰略合作協議，3月23日，集團黨委在永安鎮蔡莊村鐵道游擊隊紅色文化展覽掛召開黨史學習教育啟動會議。四是明確專人嚴格審核入黨申請書內容，對抄襲入黨申請書網絡模板的同志進行面對面談話教育，責成重新認真書寫遞交，對入黨積極分子增加部門紀委聯審材料，規范發展黨員工作流程，加強對黨務工作者業務培訓，增長業務專業能力，已于4月28-30日參加市國資系統2021年黨務工作者第一期能力提升培訓班。

2.關于“專業人才缺口較大，嚴重制約核心業務發展”問題

整改進展情況：一是3月16日邀請行業專家進行擔保業務培訓、3月18日組織員工參加中國融資擔保業協會組織的《融資擔保機構建設與發展》主題線上培訓，進一步提高了集團干部職工的專業水平。二是通過社會招聘、市委組織部“雙百人才”優選、棗莊人才直通車等形式招聘資本運作、債權投資、財務管理等知識的專業型干部、員工12人，開展崗位交流鍛煉，培養“一專多能”型人才，充分做好中層干部儲備。2020年11、12月集團先后組織社會公開招聘、“雙百人才”優選公開招聘。三是2020年10月30日印發《棗莊市財金控股集團有限公司人力資源管理制度（試行）》，加強對直屬公司和員工的日?？冃Э己?。2月1日組織開展2020年度總結評比工作，表彰先進，激勵員工，共評選表彰先進集體4個，先進個人16人。結合“勞動、人事、分配三項制度改革”，進一步深化內部收入分配制度改革，按照全員業績考核要求，科學合理設置考核目標，強化管理人員績效考核，將績效結果與職位升降和薪酬調整緊密掛鉤。四是各部門簽訂目標責任書，完善績效考核指標，全員開展績效考核工作，建立健全與勞動力市場基本適應、與企業經濟效益和勞動生產率緊密掛鉤的工資決定和正常增長機制，充分激發員工工作主觀能動性。五是優化培訓管理流程，3月19日印發《集團員工教育培訓管理辦法》，完善教育培訓制度，各部門提報培訓需求，人力資源部加強培訓需求分析，合理編制培訓計劃，將各項培訓落實到位；通過聯合培養、合作培訓、實戰提升等系統性的培訓和培養機制進行考察研究，進行行業交流，依托“財金講堂”，結合集團發展規劃和方向，在金融、投資、股權、證券市場、融資等行業領域的業務板塊上做重點培訓計劃。3月31日，集團舉辦2021年第一期“財金講堂”，邀請掛職干部圍繞“團隊日常管理、團隊人員管理、團隊協作管理、團隊輔導管理、團隊階段管理”為大家講授團隊運營公開課。

三、下步整改工作

經過集中大力整改，巡察整改工作取得了明顯成效，下一步，我們將以整改落實、鞏固提升為目標，持續鞏固整改成果，堅決做到問題不解決不松手、整改不到位不罷休，不斷鞏固深化巡察整改成果，通過整改落實推動集團持續健康發展。

（一）持續抓好后續整改工作。堅持目標不變、力度不減、尺度不松，繼續把巡察整改作為一項政治任務抓緊抓好。對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，堅決防止問題反彈；對個別正在推進的整改任務，按照既定目標和措施，用力加壓，持續加勁，盡快見到成效；對需要長期整改的任務，緊盯不放，確保高標準、高質量地完成全部整改任務。

（二）全面落實管黨治黨政治責任。全面從嚴治黨永遠在路上，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，時刻保持黨要管黨、從嚴治黨的政治清醒，以高度的政治自覺抓好黨委主體責任和第一責任人責任落實。堅持黨建與中心業務工作同部署、同開展、同檢查、同考核，探索創新符合國企工作特點的黨建方法。認真落實黨風廉政建設責任制，層層傳遞責任壓力，逐級落實主體責任和監督責任，切實做到領導認識到位、教育管理到位、執行紀律到位、檢查問責到位。牢固樹立紀律意識和規矩意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，落實中央八項規定及其實施細則精神，持之以恒糾正“四風”。

（三）建立健全整改落實長效機制。在深入整改的同時，以問題為導向，深入剖析倒查制度漏洞，在推動建章立制上下功夫，在構建長效機制上見實效，針對巡察反饋比較集中的黨建工作、人才緊缺、股權投資、基金管理、財務管理、內控管理、擔保業務、應急轉貸業務等方面強化制度建設和落實。對整改工作中已經建立的各項制度，堅決抓好落實，確保發揮作用，形成用制度管權管事管人的長效機制。進一步增強全體員工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，不斷提高依法履職能力水平，建設讓黨放心、讓人民滿意的模范企業。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話8160799；郵政信箱：棗莊市新城光明大道民生路616號；郵編：277800；電子郵箱zzcjjtdqgzb@163.com。

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